Vos responsabilités
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Réaliser les revues périodiques des relations d'affaires classées High Risk, conformément aux exigences réglementaires suisses (LBA, CDB, FINMA) et aux politiques internes de la banque.
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Analyser les dossiers KYC afin de garantir l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations clients.
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Examiner les structures juridiques complexes (sociétés, trusts, fondations, holdings) et identifier les bénéficiaires effectifs (UBO).
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Évaluer l'origine des fonds (Source of Funds – SoF) et l'origine du patrimoine (Source of Wealth – SoW), en s'assurant de leur cohérence avec le profil du client.
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Effectuer des recherches de réputation (adverse media) et des contrôles sur les personnes politiquement exposées (PEP), les sanctions internationales et autres facteurs de risque.
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Identifier les risques de blanchiment d'argent, de corruption, de fraude ou de financement du terrorisme et documenter les analyses réalisées.
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Préparer des recommandations à destination des équipes Compliance et des comités d'approbation lorsque nécessaire.
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Assurer le suivi des demandes de remédiation auprès des Relationship Managers et veiller à la mise à jour des dossiers dans les délais impartis.
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Collaborer étroitement avec les équipes Compliance, Legal, Financial Crime Compliance et le Front Office afin de garantir la conformité des relations d'affaires.
Votre profil
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Bachelor ou Master en droit suisse (ou diplôme équivalent).
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Jeune diplômé(e) ou première expérience en compliance, KYC/AML, juridique ou secteur bancaire.
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Solide intérêt pour la réglementation bancaire, la lutte contre le blanchiment d'argent (AML/CFT) et les problématiques de criminalité financière.
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Bonne capacité d'analyse de structures juridiques complexes et d'évaluation des risques.
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Esprit critique, rigueur, sens du détail et excellentes capacités rédactionnelles.
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Excellente maîtrise du français et de l'anglais ; toute autre langue constitue un atout.
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Bonne maîtrise des outils MS Office ; la connaissance d'outils de screening (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, etc.) est un avantage.
Genève
Ch
Ressources Humaines
CDI
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25 January 2026
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25 January 2026
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